Door middel van landenevaluaties wordt de effectiviteit van de anti-witwasmaatregelen van een land beoordeld. Dan komt evaluatierapport, met aanbevelingen om tekortkomingen te verhelpen.

FATF Public Statement: publieke verklaring waarin landen genoemd, onderverdeeld in 3 cat:

• Landen waartegen FATF al eerder maatregelen genomen
• Landen die strategische tekortkomingen hebben t.a.v. Bestrijding witwassen en nog niet committeren aan actieplan samen met FATF
• Landen die reeds eerder door FATF aangemerkt als landen met strategische tekortkomingen maar nog niet geadresserd.

Improving Global AML/CFT Compliance: Ongoing process   = weergave van landen die zich hebben gecommitteerd aan samen met FATF opgesteld actieplan iets te doen, maar daarbij ook vermelding van belangrijkste tekortkomingen.

1. Harmonisatie van definitie, b.v. Van gronddelicten
   
2. Strafbaarsteling van bepaalde gedragingen, b.v. Omzetting, overdracht, verhullen herkomst etc.
3. Uitbreiding strafbaarstelling witwasgedragigen. B.vv. Medeplichtigheid, poging, uitlokking
4. Uitbreiding aansprakelijkheid van rechtspersonen
5. Sancties, b.v. Minimum gevangenisstraf van 4 jaar voor NP
6. Rechtsmacht - e.g. Delict gepleegd op grond van een staat, of door een van haar onderdanen etc,