Een overheidsorgaan dat als administratief meldpunt tevens een bufferfunctie vervult. Hij verzamelt,  registreert, bewerkt en analyseert ongebruikelijke transacties.

FIu heeft bevoegdheid om aanvullende informatie op te vragen en instellingen zijn verplicht om aan het verzoek te voldoen.

Nee, FIU mag nooit gegevens over transacties die ongebruikelijk maar niet verdacht leveren als daaroom gevraagd, met uitzondering van LOvJ verzoek

Als

• Uit de gegevens een redelijk vermoeden voortvloeit dat een bepaalde persoon een misdrijf heeft begaan of
• Het gaat om misdrijven die een ernstige inbreuk op rechtsorde opleveren